Sankciju saraksti, monitorings

Pārbaudes sankciju sarakstos

Sankciju saraksti, monitorings

Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos. Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.

 

 

PARTNERsafe: Risku pārvaldības platforma

 

 

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki