Sankciju nepārtraukts monitorings

Sankciju monitorings

Sankciju nepārtraukts monitorings

Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos (LV, ES, ANO, OFAC). Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.

Saistīto personu saraksts klienta kartītē

Saistītās personas unikālās sakritības

Saistītās personas pārbaudes žurnāls

Saistītās personas pārbaudes detalizācija

 

Izmēģināt: Pieteikt DEMO-kontu

 

 

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība