Vienota klientu izpēte ir pielāgojama ārpakalpojuma grāmatvežu, auditoru un zvērināto revidentu ikdienas vajadzībām, kā arī nodokļu konsultantu pastāvīgai klientu darījumu izvērtēšanai.
Pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu juridisko pakalpojumu sniedzēji, zvērināti notāri, zvērināti advokāti un maksātnespējas procesa administratori veic klienta izpēti un izvērtē riskus.
Darījumu uzraudzība piemērota aģentu, starpnieku un konsultantu darbībai ar nekustamo īpašumu, juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzējiem un nekustamo īpašumu nomas aģentiem.
Klientu uzraudzība jāveic inkasācijas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, transportlīdzekļu, kultūras un mākskas priekšmetu, dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotājiem, glabātājiem, starpniekiem.