Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos (LV, ES, ANO, OFAC). Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.
Uzzināt vairāk
Interaktīvs un konfigurējams klientu anketēšanas process atvieglo izpēti un turpmāko riska novērtējumu. Izmantojot sistēmā pieejamas sagataves vai izvedojot savas anketas, vienuviet iegūta un apkopota visa nepieciešama klienta informācija.
Uzzināt vairāk
Interaktīvajās anketās iesniegta klientu informācija tiek vērtēta atbilstoši risku konfigurācijām, ko izveido lietotājs. Sistēma automātiski nosaka riska līmeni, un lietotājam tālāk ir jāpieņem lēmums par sadarbību ar klientu.
Sistēmā ir pieejams plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.
Uzzināt vairāk
Lietotājiem pieejami apmācību materiāli par klientu izpētes vadību, risku un sankciju pārvadību, regulējuma jaunumiem un aktualitātēm. Pēc ekspertu prezentāciju un lekciju video ierakstu noskatīšanās iespējams saņemt apliecinājuma sertifikātu.
Uzzināt vairāk