Par NILLN.LV

Apmācības

NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.

Metodikas

Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.

Platforma

Risku pārvaldības platforma PARTNERsafe.

Iekšējās kontroles sistēma

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Metodikas – IKS dokumentu komplekti 

Mēs piedāvājam pilnībā pielāgotus IKS dokumentu komplektus, kas palīdz uzņēmumiem izveidot un uzturēt efektīvas iekšējās kontroles sistēmas. Šie komplekti ietver visaptverošas politikas, procedūras un vadlīnijas, kas atbilst jaunākajiem tiesību aktiem un labākajām praksēm. Vairāk

Apmācības – vebināri, konsultācijas, sertifikāti

Regulāra apmācība un darbinieku informēšana ir būtiska, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ir informēta par jaunākajām izmaiņām normatīvajā regulējumā un var efektīvi reaģēt uz riskiem. Mūsu apmācību programmas tiek pielāgotas jūsu uzņēmuma specifiskajām vajadzībām, nodrošinot, ka visas svarīgās tēmas tiek aptvertas. Vairāk

Riska pārvaldības platforma

Mūsu riska pārvaldības platforma ir izstrādāta, lai atvieglotu uzņēmumu darbu sankciju sarakstu monitorēšanā un klientu izpētē. Platforma nodrošina automātisku sankciju sarakstu atjaunināšanu, klientu skrīningu un uzraudzību, kā arī detalizētus pārskatus par atbilstību. Vairāk

 

NILLN.LV saturs 

Mūsu IKS dokumentu komplekti, apmācības un rīki ir rūpīgi izstrādāti, lai atbilstu visām normatīvo aktu prasībām un labākajām praksēm NILLTPFN un Sankciju jomā. Tie ietver:

  1. Politikas un procedūras: Izsmeļošas vadlīnijas par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, tostarp risku pārvaldību un atbilstības nodrošināšanu.
  2. Riska novērtējums: Rīki un metodikas, lai novērtētu un klasificētu klientu un darījumu risku līmeņus.
  3. Klientu izpēte (CDD): Vadlīnijas un veidlapas klientu izpētes (CDD) un padziļinātās klientu izpētes (EDD) veikšanai.
  4. Sankciju sarakstu pārbaude: Automatizēti risinājumi, lai pārbaudītu klientus pret aktuālajiem sankciju sarakstiem.
  5. Ziņošanas procedūras: Vadlīnijas aizdomīgu darījumu ziņošanai un saziņai ar attiecīgajām iestādēm.
  6. Apmācības programmas: Materiāli un apmācības programmas darbinieku informētības paaugstināšanai par NILLTPFN jautājumiem.
  7. Iekšējā audita sagataves: Instrumenti un metodikas iekšējā audita veikšanai, lai pārbaudītu IKS efektivitāti un atbilstību.

 

 

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki