NILLTPFN subjektu apmācības, apliecinājuma serifikāti.
Iekšējās kontroles sistēma, dokumentu paraugi.
Risku pārvaldības platforma PARTNERsafe.
NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.
Mēs piedāvājam pilnībā pielāgotus IKS dokumentu komplektus, kas palīdz uzņēmumiem izveidot un uzturēt efektīvas iekšējās kontroles sistēmas. Šie komplekti ietver visaptverošas politikas, procedūras un vadlīnijas, kas atbilst jaunākajiem tiesību aktiem un labākajām praksēm. Vairāk
Regulāra apmācība un darbinieku informēšana ir būtiska, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ir informēta par jaunākajām izmaiņām normatīvajā regulējumā un var efektīvi reaģēt uz riskiem. Mūsu apmācību programmas tiek pielāgotas jūsu uzņēmuma specifiskajām vajadzībām, nodrošinot, ka visas svarīgās tēmas tiek aptvertas. Vairāk
Mūsu riska pārvaldības platforma ir izstrādāta, lai atvieglotu uzņēmumu darbu sankciju sarakstu monitorēšanā un klientu izpētē. Platforma nodrošina automātisku sankciju sarakstu atjaunināšanu, klientu skrīningu un uzraudzību, kā arī detalizētus pārskatus par atbilstību. Vairāk
Mūsu IKS dokumentu komplekti, apmācības un rīki ir rūpīgi izstrādāti, lai atbilstu visām normatīvo aktu prasībām un labākajām praksēm NILLTPFN un Sankciju jomā. Tie ietver: