NILLTPFN likuma subjektiem VID uzraudzībā.
Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai VID.
Ikvienai organizācijai sankciju likuma izpildei.
Personāla apmācībām par IKS un sankcijām.
Sistēmas paziņojumi pilda informēšanas funkciju, apkopojot aktuālās izmaiņas klientu datos un atvieglojot klientu monitoringu. Tie atspoguļo klientu izmaiņas reģistru datos, sankciju sakritību statusu, anketēšanas statusu un citu svarīgu informāciju.
Uzzināt vairāk
Klienta saistītās personas automātiski iegūtas no reģistriem vai pievienotas manuāli. Informācija par personām tiek pārbaudīta sankciju sarakstos (LV, ES, ANO, OFAC). Pārbaudes notiek atkārtoti un bieži, informējot lietotāju par atrastām sakritībām.
Uzzināt vairāk
Interaktīvs un konfigurējams klientu anketēšanas process atvieglo izpēti un turpmāko riska novērtējumu. Izmantojot sistēmā pieejamas sagataves vai izvedojot savas anketas, vienuviet iegūta un apkopota visa nepieciešama klienta informācija.
Uzzināt vairāk
Interaktīvajās anketās iesniegta klientu informācija tiek vērtēta atbilstoši risku konfigurācijām, ko izveido lietotājs. Sistēma automātiski nosaka riska līmeni, un lietotājam tālāk ir jāpieņem lēmums par sadarbību ar klientu.
Izpētes žurnāls reģistrē lietotāju darbības sistēmā un atvieglo to vēlāku pārskatu. Tiek uzglabātas un parādītas sīkākās detaļas par klientu izpētes procesu, kā arī par klientu izveides, modificēšanas vai dzēšanas darbībām.
Uzzināt vairāk
Failu augšupielāde sistēmā ļauj pārskatāmi grupēt ar konkrētu klientu izpēti saistītus dokumentus, nodrošinot klientu lietas reģistru, kā arī veidot un strukturēt uzņēmuma iekšējo dokumentāciju un metodikas.
Uzzināt vairāk
Sistēmā ir pieejams plašs metodisko materiālu un dokumentu paraugu skaits. Izmantojot šos paraugus, iespējams organizēt iekšējo kontroles sistēmas darbību un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un sankciju jomā.
Uzzināt vairāk
Lietotājiem pieejami apmācību materiāli par klientu izpētes vadību, risku un sankciju pārvadību, regulējuma jaunumiem un aktualitātēm. Pēc ekspertu prezentāciju un lekciju video ierakstu noskatīšanās iespējams saņemt apliecinājuma sertifikātu.
Uzzināt vairākSistēmas darbība vienmēr ir balstīta uz aktuāliem normatīvajiem aktiem, sankciju sarakstiem, uzraugošo iestāžu vadlīnijām un kontroles prasībām.
Tiek nodrošināta 24/7 piekļuve pie visiem sistēmas moduļiem. Vairāki lietotāji var vienlaicīgi strādāt ar rīku, veicot savu klientu izpēti un monitoringu efektīvi.
Sistēmā iespējams mainīt uzstādījumus, pielāgojot iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes anketas un risku konfigurācijas atbilstoši Jūsu prasībām.
Sistēmas moduļi ir droši, vienkārši un saprotami ikdienas pielietojumā. Neskaidrību gadījumā iespējams atrast atbildi atbalsta centra lapā vai pieteikt konsultāciju.