Sankciju saraksti un sankciju monitorings

 

Sankciju saraksti un sankciju monitorings

Nacionālie un starptautiskie sankciju saraksti ir būtisks instruments, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN un Sankciju likuma prasībām un novērstu nelikumīgas darbības. NILLN.LV piedāvā visaptverošu sankciju monitoringa un pārbaudes risinājumu, kas ietver sekojošos sarakstus:

  • Eiropas Savienības (ES) Sankciju Saraksts
  • Latvijas Republikas Sankciju Saraksts
  • Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Sankciju Saraksts
  • Amerikas Savienoto Valstu (OFAC) Sankciju Saraksts
  • Apvienotās Karalistes Sankciju Saraksts
  • Šveices Konfederācijas Sankciju Saraksts
  • Austrālijas Savienības Sankciju Saraksts

Sankciju monitorings / sankciju pārbaudes

Mūsu sankciju monitoringa rīks automātiski atjaunina un pārbauda klientus pret aktuālajiem sankciju sarakstiem, nodrošinot ātru un efektīvu riska pārvaldību. Tas ietver:

  • Automātisku sarakstu atjaunināšanu: Nodrošina, ka jūsu klientu pārbaudes vienmēr notiek jaunākajos sankciju sarakstos.
  • Klientu skrīningu: Ātri un precīzi identificē augsta riska personas un uzņēmumus.
  • Reāllaika uzraudzību: Nodrošina nepārtrauktu klientu un darījumu uzraudzību.

Kāpēc sankciju monitorings ir svarīgs?

  1. Atbilstība normatīvo aktu prasībām: Nodrošina, ka jūsu uzņēmums ievēro starptautiskās un nacionālās prasības.
  2. Riska samazināšana: Ātri identificē un reaģē uz potenciāliem riskiem.
  3. Reputācijas aizsardzība: Palīdz aizsargāt uzņēmuma reputāciju, novēršot saistības ar sankcionētām personām vai uzņēmumiem.

Sazinieties ar mums

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sankciju monitoringa pakalpojumiem, sazinieties ar mūsu ekspertu komandu. Mēs esam gatavi palīdzēt jums nodrošināt pilnīgu atbilstību un efektīvu riska pārvaldību. Sazināties

 

 

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki