Nozares aktualitātes APRĪLIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Bezmaksas informatīvais vebinārs 02.04.2025

Vebināra tiešraide šajā vietnē 02.04.2025 no plkst. 13:00.

Atvērt prezentāciju

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes APRĪLIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

Vebināra saturs

1. Uzzināsiet, kā VID izvērtē uzņēmumu darbības atbilstību NILLTPFN un sankciju prasībām, kādi faktori tiek ņemti vērā un kādas ir iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā.
2. Apspriedīsim, kā uzņēmums var netīšām pārkāpt sankciju režīmu, kādi riski tam pastāv un kā tos mazināt.
3. Sniegsim praktiskus padomus un piemērus par to, kā veikt klientu un darījumu partneru pārbaudi, lai izvairītos no neapzinātas sankciju pārkāpšanas.
4. Dalīsimies ar reāliem piemēriem no VID prakses, uzsverot biežāk pieļautās kļūdas un to, kā tās novērst.
5. Informēsim par aktuālākajiem VID ieteikumiem un prasībām uzņēmumiem, kas darbojas augsta riska nozarēs vai veic starptautiskus darījumus.

Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās

Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās, saskaņā ar NILLTPFN likuma 9. pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu.  

Pieteikt: obligātu apmācību cikls

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma