Blogs

NILLTPFN un Sankcijas

Cik padziļināti ir jāizpēta darījumi NILLTPFN likuma kontekstā?

Reālās situācijas piemērs no prakses: NILLTPFN likuma subjekts jau vairākus gadus sniedz grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumam, kas nodarbojas ar sadzīves tehnikas pārdošanu un remontu.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 14.06.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Vai uzņēmuma darbinieks ir līdzatbildīgs par sankciju ievērošanu?

Uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas iesaistīti šāda veida darījumos, ir būtiski atcerēties savas atbildības apmēru, lai izvairītos no juridiskām un finansiālām sekām.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 07.06.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Cik reizes gadā jāpiedalās obligātajās NILLTPFN un sankciju apmācībās?

Obligāto darbinieku apmācību nepieciešamību reglamentē NILLTPFN likuma 9. pants un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pants.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 31.05.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Vai investīciju līgums var paglābt no NILLTPFN likuma sekām?

Bieži vien uzņēmumi ar vēlēšanos piepelnīties, aizdod naudu citām sabiedrībām. Vai investīciju līgums var kalpot par glābšanas riņķi, lai nereģistrētos par NILLTPFN likuma subjektu?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 20.05.2024
Lasīt vairāk

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki