Blogs

NILLTPFN un Sankcijas

Cik bieži ir jāveic pašriska novērtējumu NILLTPFN likuma subjektiem

Pašriska novērtējums ir būtisks instruments NILLTPFN un Sankciju likuma subjektiem, lai identificētu un pārvaldītu ar savu darbību saistītos riskus. Tas palīdz noteikt uzņēmuma vai organizācijas neaizsargātības pakāpi pret iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un sankciju pārkāpumiem, kā arī izstrādāt atbilstošus iekšējās kontroles mehānismus šo risku mazināšanai.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 06.02.2025
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

VID pārbaužu statistika NILLTPFN un sankcijās 2025. gada janvārī

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2025. gada janvārī veica vairākas pārbaudes, koncentrējoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) un Sankciju likuma prasību ievērošanu. Šo pārbaužu rezultātā tika konstatēti dažādi pārkāpumi, kā arī piemērotas sankcijas atbildīgajām personām un uzņēmumiem.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 30.01.2025
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Kā praktiski nodrošināt datu drošības izpildi NILLTPFN likuma subjektiem?

Lai veiksmīgi ievērotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasības, ir svarīgi izstrādāt efektīvas datu drošības procedūras un izmantot gan tehniskos, gan organizatoriskos risinājumus.
Kādi ir praktiski ieteikumi, kas palīdzēs nodrošināt atbilstību un uzlabot datu aizsardzības procesus jūsu organizācijā?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 23.01.2025
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Vai VID pārbaudēs pieeja NILLTPFN jautājumos šogad būs cita?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad turpinās aktīvi uzraudzīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjektus.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 16.01.2025
Lasīt vairāk

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki