Ko nozīmē darījuma uzraudzības atklāšanas kārtība?
Darījuma uzraudzība ir viens no centrālajiem elementiem klienta izpētes procesā, kas palīdz NILLTPFN likuma subjektiem efektīvi atklāt un novērst iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.
Kas jāzina par sadarbību ar FID saistībā ar sankciju apiešanas riskiem?
Uzņēmumi, finanšu institūcijas un pat individuāli saimnieciskās darbības veicēji var nonākt sankciju pārkāpumu ķēdē pat neapzināti. Tāpēc ir būtiski izprast, kā un kad sadarboties ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), lai novērstu vai laikus identificētu sankciju apiešanas riskus.
Aktuālās vadlīnijas VID soda sankciju piemērošanā NILLTPFN un Sankciju likuma subjektiem
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests (VID) īpašu uzmanību pievērš subjektu iekšējās kontroles sistēmu (IKS) procedūru atbilstībai reālajai subjektu darbībai un informācijas apmaiņas kvalitātei ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID).
Grozījumi Krimināllikumā saistībā ar sankciju normu piemērošanu
2025. gada 10. jūnijā stājās spēkā būtiski grozījumi Latvijas Krimināllikumā, kas pastiprina atbildību par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem. Šie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības direktīvai (ES) 2024/1226, kas nosaka kriminālatbildību par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.