Vebināra tiešraide šajā vietnē 05.03.2025 no plkst. 13:00.
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes FEBRUĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās, saskaņā ar NILLTPFN likuma 9. pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu.
NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.
Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma
Darījumu attiecības ar sankcionētu personu ir viens no būtiskākajiem riskiem, kas skar finanšu iestādes un citus subjektus, kas pakļauti NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas) un Sankciju likuma prasībām. Ja tiek konstatēts, ka darījums ir veikts ar sankcionētu personu, ir jāievēro precīza un likumā noteikta procedūra, lai mazinātu iespējamās sekas.
Pašriska novērtējums ir būtisks instruments NILLTPFN un Sankciju likuma subjektiem, lai identificētu un pārvaldītu ar savu darbību saistītos riskus. Tas palīdz noteikt uzņēmuma vai organizācijas neaizsargātības pakāpi pret iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un sankciju pārkāpumiem, kā arī izstrādāt atbilstošus iekšējās kontroles mehānismus šo risku mazināšanai.