NILLTPFN aktualitātes
Kā veikt XXI gadsimtam atbilstošu identificēšanu?
Identifikācijas veikšanas pienākums bieži vien tiek nepamatoti aizmirsts un izpildīts pavirši, aizbildinoties ar to, ka tas prasot pārāk daudz laika un resursu.
NILLN.LV komanda
09.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes
Vai izmaiņas ES AML regulējumā atvieglos darbu?
Tālāku virzību un atbalstu ir ieguvusi iecere par Eiropas Savienības (ES) naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma modernizāciju.
NILLN.LV komanda
08.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes
Kas noteikti ir jāiekļauj klientu izpētes failos?
Praksē bieži rodas neskaidrības, kā izskatās pilnīgs klienta fails un kādiem dokumentiem tur obligāti jābūt. Ieskicēsim šajā publikācijā.
NILLN.LV komanda
03.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes
Kā kārtot klientu failus NILL TPFN likuma subjektiem
Klientu izpēte un klienta faila izveidošana ir viens no būtiskākajiem pasākumiem, kas jāveic visiem NILL TPFN likuma subjektiem.
NILLN.LV komanda
24.04.2023
Lasīt vairāk