Blogs

Vebināri un apmācības

VID pārbaužu aktualitātes NILLTPFN un Sankcijās: svarīga informācija likuma subjektiem un pielīdzināmām personām

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprina uzraudzību pār NILLTPFN likuma un Sankciju likuma ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmām, klientu izpētei un sankciju riska vadībai. Aktuālo pārbaužu rezultāti liecina par būtiskiem trūkumiem atbilstības nodrošināšanā, kas noved pie soda naudām, darbības ierobežojumiem un informācijas publiskošanas. Kā veiksmīgi sagatavoties un iziet pārbaudes procesu?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 07.07.2025
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

Sankciju riska pārvaldības aktualitātes: grozījumi Sankciju un Krimināllikumā (spēkā no 10.06.2025.)

No 2025. gada 10. jūnija stājas spēkā būtiski grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un Krimināllikumā, kas paredz pastiprinātu atbildību par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem. Šīs izmaiņas ievērojami paplašina sankciju riska pārvaldības nozīmi uzņēmumu darbībā, īpaši tiem, kuri sadarbojas ar partneriem no augsta riska jurisdikcijām vai darbojas nozarēs, uz kurām attiecas Eiropas Savienības sankciju režīmi. Kā ieviest šos grozījumus savā iekšējās kontroles sistēmā?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 03.06.2025
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

PARTNERsafe risku pārvaldības platformas demonstrācija: jauniem un esošiem lietotājiem

Šī demonstrācija ir veltīta gan jauniem lietotājiem, kuri vēlas iepazīties ar platformas pamata funkcionalitāti un ieguvumiem, gan esošajiem lietotājiem, kas vēlas padziļināt savas zināšanas par jaunākajām funkcijām un optimizēt savu risku pārvaldības praksi.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 30.05.2025
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 16.04.2025
Lasīt vairāk

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki