Blogs

Vebināri un apmācības

Obligātās apmācības NILLTPFN un Sankcijās likuma subjektiem (krievu valodā)

2025 год пришел с новыми требованиями и изменениями, которые существенно влияют на соблюдение закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (NILLTPFN) и Закона о санкциях. Как компаниям эффективно адаптировать свою внутреннюю систему контроля, чтобы она соответствовала актуальным изменениям в нормативных актах? Как пересматривать и адаптировать стратегии управления рисками с учетом новейших требований и тенденций? Какие специфические изменения были введены в ходе проверок Государственной налоговой службы по вопросам NILLTPFN? И как избежать потенциальных нарушений, соблюдая международные санкционные режимы?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 28.01.2025
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 23.01.2025
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 13.01.2025 – 30.01.2025

2025. gads nāk ar jaunām prasībām un izmaiņām, kas būtiski ietekmē NILLTPFN un Sankciju likuma ievērošanu. Kā uzņēmumiem efektīvi pielāgot iekšējās kontroles sistēmu, lai tā atbilstu aktuālajiem normatīvo aktu grozījumiem? Kā pārskatīt un pielāgot risku pārvaldības stratēģijas, ņemot vērā jaunākās prasības un tendences? Kādas specifiskas izmaiņas ieviesušas Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes NILLTPFN jautājumos? Un kā novērst potenciālus pārkāpumus, ievērojot starptautiskos sankciju režīmus?

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 06.12.2024
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības

Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 29.10.2024 – 12.11.2024

Šajā nodarbību ciklā apkoposim vissvarīgāko, kas bija jāievieš šogad, sniegsim rekomendācijas un labākās prakses paraugus, kas palīdzēs identificēt iespējamās nepilnības un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti uzņēmumā. Tāpat apkoposim kontrolējošo iestāžu pārbaudes prasību aktualitātes un veiksim pieļauto kļūdu apkopojumu.

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 14.10.2024
Lasīt vairāk

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki