Klienta darījumu izpēte, riska un sankciju noteikšana

Vebināra norise 26.09.2023. plkst. 13:00-14:00. Tiešraide pieejama šajā vietnē, sākot no plkst. 12:30.

Vebināra vadītājs: Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris, valdes loceklis

Prezentācija: šeit
FID skairojumi: šeit

 

 

Vebināra programma:
1. Interaktīvas klienta izpētes darījumu anketas
2. Darījumos iesaistīto personu sankciju monitorings
3. Automatizēta klienta un darījumu riska noteikšana
4. Patstāvīgo klientu darījumu ķēdes izveide

Noderīgās saites

NILLN.LV: Izmēģināt bez maksas
NILLN.LV maksas versijas abonēšana

Ekspertu diena 18.10.2023

Aicinām Jūs piedalīties Ekspertu dienā "NILLN TPFN un Sankcijas: aktualitātes, problemjautājumi, nākotnes vīzija".
Norise tiešsaistē: 18.10.2023. 12:30-17:00
Lektori: Baiba Grandāne, Dmitry Kuravkin, Kristīne Pūķena, Jurijs Georgs Rusakovs, Daniils Vladimirovs, u.c. 
NILLN.LV komanda 26.09.2023
NILLTPFN aktualitātes

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas pielikumi

NILLTPFN likuma subjekti reizēm jautā, kas tie par pielikumiem pie IKS, kur tie noteikti un vispār atrodami?

NILLN.LV komanda 29.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN aktualitātes

Vai NILL TPFN subjektam jāveic pašriska novērtējumu?

NILLTPFN likuma 6.pants nosaka pienākumu veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

NILLN.LV komanda 22.05.2023
Lasīt vairāk

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība

Pasūtīt NILLN.LV komplektu