Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Bezmaksas informatīvais vebinārs 07.05.2025

Vebināra tiešraide šajā vietnē 07.05.2025 no plkst. 13:00

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

Vebināra saturs

1. Noskaidrosim, kuri NILLTPFN procesi ir obligāti dokumentējami, kāpēc šī prasība ir būtiska uzņēmuma atbilstības nodrošināšanai un kā to korekti īstenot praksē.
2. Apskatīsim klientu anketēšanas praktiskos aspektus uzņēmuma ikdienā – kā sagatavot anketas, ko tajās iekļaut, kā pareizi ievākt un izvērtēt informāciju.
3. Pārrunāsim, kam uzņēmumā jāziņo par atbildīgo personu NILLTPFN jautājumos, kā notiek šīs informācijas iesniegšana uzraugošajām iestādēm un kādas kļūdas visbiežāk tiek pieļautas šajā procesā.
4. Skaidrosim, ko nozīmē iekšējās kontroles sistēmas atjaunošana, kāda ir tās nozīme NILLTPFN regulējuma ievērošanā, kā to praktiski ieviest un uzturēt aktuālu, kā arī kādos gadījumos tās pārskatīšana kļūst obligāta.
5. Dalīsimies ar piemēriem un ieteikumiem no uzraudzības iestāžu un uzņēmumu prakses, lai palīdzētu izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām un sniegtu skaidrību par normatīvo aktu izpildes prasībām.

Pieteikt: obligātu apmācību cikls

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma