PARTNERsafe risku pārvaldības platformas jauninājumi un nozares aktualitātes

PARTNERsafe riska pārvaldības platforma turpina attīstīties, piedāvājot uzņēmumiem arvien ērtākus un efektīvākus rīkus atbilstības nodrošināšanai. Šajā demonstrācijā esošos un jaunus lietotājus iepazīstināsim ar PARTNERsafe platformas aktualitātēm un praktiskajiem jauninājumiem, kas palīdzēs vienkāršot klientu izpētes procesus, samazināt riskus un stiprināt iekšējās kontroles sistēmu. Tāpat runāsim arī par nozares aktualitātēm NILLTPFN un sankciju jomā, kas ietekmē ikvienu.

Ko iegūsiet šajā apmācību vebinārā?

1. Jaunas funkcijas klientu anketēšanai un klienta profila atjaunošanai.
2. Izpratni par būtiskākajām kļūdām iekšējās kontroles sistēmā.
3. Prasmes droši pārvaldīt IKS dokumentu dzīves ciklu.
4. Praktisku ceļvedi “VID mapes” izveidei.

PIETEIKTIES

BEZMAKSAS pasākums. 

Lektors

• Daniils Vladimirovs, Capitax PRO SIA partneris

Norise 

• Datums: 03.10.2025 
• Laiks: 13:00-14:00 
• Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma. 

Reģistrācija pasākumam ir obligāta. 

Saturs

1. Būtiskākās kļūdas NILLTPFN un sankciju iekšējās kontroles sistēmā. Apskatīsim, kuri NILLTPFN procesi ir obligāti jāfiksē dokumentos, kāpēc šī prasība ir izšķiroša uzņēmuma atbilstības nodrošināšanai un kā to pareizi ieviest praktiskajā darbībā.

2. Klientu anketēšanas praktiskā puse uzņēmuma ikdienā. Pievērsīsimies tam, kā sagatavot anketas, kādu informāciju tajās iekļaut, kā korekti iegūt un analizēt datus. Apskatīsim arī jaunās iespējas un funkcionalitāti, ko piedāvā PARTNERsafe sistēma:

• Anketas (interfeisa) valoda, sūtot klientiem.
• Iekšējā klientu izpēta un piezīmes anketās.
• Anketās izkrītošās izvēlnes un meklēšanas funkcijas reģistros.
• Anketu aizpildīšanas automātiskie atgādinājumi klientam.
• Anketu progresa saglabāšana un datu priekšaizpilde klientam (klienta vietā).
• Anketu kopēšana atkārtotai/nākamajai pārbaudei.
• Atjauninātas anketas saturs (NACE kodi, PNP atzīme u.c. pēc jaunām IKS prasībām)

3. Skaidrosim riska un pašriska novērtējuma un klienta profila aktualizēšanas nozīmi. Detalizēti aplūkosim, kā tiek veikts riska un pašriska novērtējums, kādi faktori ir jāņem vērā šajā procesā, kā arī kāpēc ir svarīgi regulāri atjaunot klienta profilu. Izskaidrosim, kā šīs darbības palīdz uzņēmumam savlaicīgi identificēt iespējamos riskus, nodrošināt atbilstību normatīvajām prasībām un veidot drošu, caurskatāmu sadarbību ar klientiem.

4. Pārrunāsim NILLTPFN izpētes dokumentu iznīcināšanas kārtību.  Skaidrosim, kādi noteikumi un termiņi jāievēro attiecībā uz klientu izpētes dokumentu glabāšanu un iznīcināšanu, kā nodrošināt atbilstību normatīvajām prasībām, kā arī kādus riskus rada neatbilstoša dokumentu iznīcināšanas prakse.

5. Dalīsimies, kas tieši ir jāiekļauj tā dēvētajā “VID mapē”, lai NILLTPFN likuma subjekti nodrošinātu atbilstību un būtu gatavi uzraugošo iestāžu pārbaudēm. Aplūkosim praktiskus piemērus un rekomendācijas, balstoties uz uzraudzības iestāžu pieredzi un uzņēmumu praksi.

PIETEIKTIES

Pieteikt: obligātu apmācību cikls

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma