Sankciju riska pārvaldības aktualitātes: grozījumi Sankciju un Krimināllikumā (spēkā no 10.06.2025.)

No 2025. gada 10. jūnija stājas spēkā būtiski grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un  Krimināllikumā, kas paredz pastiprinātu atbildību par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem. Šīs izmaiņas ievērojami paplašina sankciju riska pārvaldības nozīmi uzņēmumu darbībā, īpaši tiem, kuri sadarbojas ar partneriem no augsta riska jurisdikcijām vai darbojas nozarēs, uz kurām attiecas Eiropas Savienības sankciju režīmi. Kā ieviest šos grozījumus savā iekšējās kontroles sistēmā?

Ko iegūsiet šajā apmācību vebinārā?

1. Izpratni par jaunajiem likuma grozījumiem un kriminālatbildību.
2. Praktiskas zināšanas sankciju riska pārvaldībā.
3. Vadlīnijas grozījumu integrēšanai uzņēmuma iekšējās procesos.
4. Ieteikumi sadarbībai ar FID un citām uzraudzības iestādēm.

PIETEIKTIES

Saņem apliecinājuma sertifikātu

Lektors

Jurijs Georgs Rusakovs, AML un sankciju praktiķis un eksperts

Norise

• Programma: 1 vebinārs
• Datums: 18.06.2025
• Laiks: 10:00-12:00
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Reģistrācija pasākumam platformā ir obligāta:

• skaties pasākuma tiešraidi un video ierakstu,
• uzdod jautājumu lektoram,
• lejupielādē prezentāciju un citus materiālus.

Saturs

1. Grozījumi Krimināllikumā attiecībā uz sankciju regulējumu (spēkā ar 10.06.2025.):
   • Kriminālatbildība par sankciju pārkāpumiem
   • FID pilnvaru apjoms sankciju izpildes uzraudzībā
   • Pienākumi uzņēmumiem, kuru sadarbības partneri ir no augsta riska jurisdikcijām
   • Sankciju režīmu definējuma grozījumi
2. Grozījumu ieviešanā Iekšējās kontroles sistēmā:
   • Iekšējās kontroles un sankciju atbilstības procedūru pārskatīšanā
   • Darījumu partneru un patieso labuma guvēju pārbaude (saraksti, jurisdikcijas, sankciju riski)
   • Sankciju riska novērtējumu aktualizācija
   • Darbinieku apmācība par jauno regulējumu
   • Pastāvīgas sankciju uzraudzības un novēršanas mehānismu ieviešana
   • FID un ES iestāžu norādes un ieteikumi
3. Atbildes uz jautājumiem

PIETEIKTIES

Saņem apliecinājuma sertifikātu

Pieteikt: obligātu apmācību cikls

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma