Lai veiksmīgi ievērotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasības, ir svarīgi izstrādāt efektīvas datu drošības procedūras un izmantot gan tehniskos, gan organizatoriskos risinājumus.
Kādi ir praktiski ieteikumi, kas palīdzēs nodrošināt atbilstību un uzlabot datu aizsardzības procesus jūsu organizācijā?
Lai pilnvērtīgi ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības, ir svarīgi izprast un pareizi noteikt pārziņa un apstrādātāja lomas:
Praksē ļoti svarīgi skaidri definēt abu pušu pienākumus un atbildību līgumos, lai nepieļautu juridiskus vai procesuālus trūkumus. Piemēram, apstrādātājam jāievēro tikai tie nolūki, kurus noteicis pārzinis, un jānodrošina datu konfidencialitāte.
NILLTPFN prasības paredz rūpīgu personas datu apstrādi:
Lai izstrādātās procedūras būtu efektīvas un nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, ievērojiet šos principus:
Lai nodrošinātu datu drošību, ir būtiski izmantot:
Nesen pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/1640 paredz nozīmīgas izmaiņas datu glabāšanas un pieejamības prasībās. Jaunās prasības Latvijā tiks pilnībā ieviestas līdz 2027. gada jūlijam.
Turklāt tiek izstrādāta DAGR platforma, kas ļaus AML subjektiem efektīvāk piekļūt valsts reģistriem un nodrošinās vienkāršotu datu pārvaldību.
Efektīva datu drošība un atbilstība NILLTPFN prasībām prasa tehniskus risinājumus un organizatorisku pieeju. Regulāra procedūru pārskatīšana, darbinieku apmācība un tehnoloģiju izmantošana stiprinās organizācijas uzticamību un drošību. Ieviesiet labās prakses un sekojiet līdzi aktualitātēm!
NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.
Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma