Vebināra norise 26.10.2023. plkst. 10:00-11:00. Tiešraide pieejama šajā vietnē, sākot no plkst. 9:45.
Vebināra vadītājs: Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris, valdes loceklis
Prezentācija: šeit
Vebināra programma:
1. Elektroniskās klientu izpētes anketas
2. Klienta digitālā lieta – piezīmes, dokumenti un sadarbības partneri
3. Risku novērtējums un risku konfigurācijas, automātiskā risku noteikšana
4. Personu pārbaudes sankciju sarakstos, datu pārbaude no klientu anketām
Klienta darījumu izpēte, riska un sankciju noteikšana.
NILLTPFN likuma subjekti reizēm jautā, kas tie par pielikumiem pie IKS, kur tie noteikti un vispār atrodami?