Bezmaksas informatīvais vebinārs 30.01.2025

Vebināra tiešraide šajā vietnē 30.01.2025 no plkst. 11:00.

Atvērt prezentāciju

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

Vebināra saturs

  1. Apkoposim aktualitātes NILLTPFN (naudas atmazgāšanas novēršanas) un Sankciju nozarē gan likuma subjektiem, gan pārējām organizācijām.
  2. Sniegsim noderīgus padomus iekšējās kontroles sistēmas organizācijā un dokumentācijas izstrādē.
  3. Dalīsimies ar aktuālākajām atziņām no VID pārbaudēm, kā arī ekspertu ieteikumiem klientu izpētē un risku vērtēšanā.
  4. Informēsim par obligātām un kārtējām NILLTPFN/Sankciju apmācībām likuma subjektiem un atbildīgajām personām.
  5. Izskaidrosim izmaiņas NILLTPFN un Sankciju regulējumā, kā arī prezentēsim  metodisko materiālu atjauninājumus.

Starptautiskās apmācības NILLTPFN un Sankcijās likuma subjektiem (krievu valodā)

Международные обучения для субъектов закона NILLTPFN и Санкций

2025 год пришел с новыми требованиями и изменениями, которые существенно влияют на соблюдение закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (NILLTPFN) и Закона о санкциях. Как компаниям эффективно адаптировать свою внутреннюю систему контроля, чтобы она соответствовала актуальным изменениям в нормативных актах? Как пересматривать и адаптировать стратегии управления рисками с учетом новейших требований и тенденций? Какие специфические изменения были введены в ходе проверок Государственной налоговой службы по вопросам NILLTPFN? И как избежать потенциальных нарушений, соблюдая международные санкционные режимы?

Заявка: Международные обучения для субъектов закона NILLTPFN и Санкций

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma

NILLN.LV / PARTNERsafe komanda 23.01.2025

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki