Vebināra tiešraide šajā vietnē 13.09.2024 no plkst. 10:00.
Aicinām gan likuma subjektus, gan pārējās orgainzācijas piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes SEPTEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Neraugoties uz arvien stingrākajām prasībām, kas tiek noteiktas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā, uzņēmumi saskaras ar arvien jauniem izaicinājumiem. Mācību nodarbībās eksperti izziņos aktualitātes un jaunumus attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu, kā arī sniegs praktiskas rekomendācijas sagatavošanai pārbaudēm un kontroles mehānismiem no valsts iestāžu puses.
NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.
Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma
VID NILLTPFN pārbaudes joprojām ir aktuāls jautājums gan NILLTPFN likuma subjektiem, gan tiem pielīdzināmām personām. Par pārbaudi ierastajā kārtībā VID nosūta vēstuli.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās, saskaņā ar NILLTPFN likumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.