Nodokļu, sadarbības, sankciju un naudas atmazgāšanas riski

Bezmaksas informatīvais vebinārs 04.06.2024

Vebināra tiešraide šajā vietnē 04.06.2024 no plkst. 10:00.

Atvērt prezentāciju

Uzņēmums darbības gaitā sastopas ar dažāda veida riskiem, kuru mazināšanai nepieciešama efektīva risku pārvaldības stratēģija. Kas jāņem vērā, veidojot sava uzņēmuma darbības risku mazināšanas procesu? Kādus rīkus izmantot? Kā uzturēt to atbilstību normatīvo aktu grozījumiem un nozares aktualitātēm?

Vebināra saturs

1. Aktualitātes nodokļu, sadarbības, sankciju un naudas atmazgāšanas risku vērtēšanā un klientu izpētē.
2. Risku pārvaldības platformas PARTNERsafe jaunumi klientu izpētes procesa vadībai
3. Iekšējās kontroles sistēmas dokumentācija:
   • nodokļu riska pārvaldīšanas metodikas saturs;
   • grozījumi un papildinājumi NILLTPFN un Sankciju metodikās.
4. Gaidāmās obligātās un kārtējās NILLTPFN/Sankciju apmācības likuma subjektiem un atbildīgajām personām, obligāto apmācību apliecinājuma sertifikāti.

Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 17.-26.09.2024

Neraugoties uz arvien stingrākajām prasībām, kas tiek noteiktas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā, uzņēmumi saskaras ar arvien jauniem izaicinājumiem. Mācību nodarbībās eksperti izziņos aktualitātes un jaunumus attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu, kā arī sniegs praktiskas rekomendācijas sagatavošanai pārbaudēm un kontroles mehānismiem no valsts iestāžu puses.

Pieteikt: obligātu apmācību cikls

NILLTPFN metodikas, apmācības un risku pārvaldība

NILLTPFN pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi nodrošināt, ka viņu klienti un darījumi ir atbilstoši starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. Mūsu iekšējās kontroles sistēma palīdz uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt riskus un nodrošināt atbilstību regulējumam.

Pieteikt: iekšējās kontroles sistēma

Abonēt IKS metodikas, subjektu apmācības: NILLN.LV IKS komplekti
Reģistrēties bez maksas: PARTNERsafe risku pārvaldības platforma