NILLTPFN un Sankcijas
Kādas pazīmes norāda uz paaugstinātu NILLTPFN risku?
Uzņēmumam jāveic padziļināta klienta izpēte noteiktās situācijās, kas saistītas ar paaugstinātu risku. Kādas situācijas praksē varētu būt?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
25.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kādas ir VID aktuālās prasības attiecībā uz politiski nozīmīgu personu izpēti?
Ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, jāveic padziļināta izpēte par klientu un patieso labuma guvēju saistību ar PNP vai PNP ģimenes locekļa statusu.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
06.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
NILLTPFN pārbaude – kā rīkoties un kas jāzinā?
VID NILLTPFN pārbaudes joprojām ir aktuāls jautājums gan NILLTPFN likuma subjektiem, gan tiem pielīdzināmām personām. Par pārbaudi ierastajā kārtībā VID nosūta vēstuli.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
30.08.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kam jāiesniedz ziņojums par maksājumiem ārpus ES?
Kam ir jāiesniedz ziņojums Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par līdzekļu pārvedumiem uz valstīm ārpus ES, ja šo pārvedumu summa pārsniedz 100 000 euro noteiktā ceturksnī?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
19.08.2024
Lasīt vairāk