Izplatītākie NILLTPFN likumu subjektu pārkāpumi 2024. gadā
2024. gadā uzraudzības iestādes atklāja daudzus būtiskus pārkāpumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTPFN) dažādās nozarēs. Kas šos pārkāpumus padara tik nozīmīgus? Apskatīsim galvenos riskus un problēmas, kas kontrolējošajām iestādēm izcēlās visvairāk un kuras jāņem vērā, lai izvairītos no nopietnām sekām.
Vai jāreģistrējas kā likuma subjektam, ja norēķini veikti tikai bezskaidrā naudā?
Uzņēmējiem bieži vien rodas jautājums, vai nepieciešams reģistrēties kā likuma subjektam, ja visi darījumi notiek tikai bezskaidras naudas formā. Atbilde nav tik vienkārša un ir atkarīga no jūsu darbības veida un konkrētiem darījumu apstākļiem.
Vai atbildīgajam darbiniekam par NILLTPFN ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus?
Atbildīgajam darbiniekam, kas veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma prasību izpildi, ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem aspektiem
Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.