Kas jāzina par sadarbību ar FID saistībā ar sankciju apiešanas riskiem?
Uzņēmumi, finanšu institūcijas un pat individuāli saimnieciskās darbības veicēji var nonākt sankciju pārkāpumu ķēdē pat neapzināti. Tāpēc ir būtiski izprast, kā un kad sadarboties ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), lai novērstu vai laikus identificētu sankciju apiešanas riskus.
Aktuālās vadlīnijas VID soda sankciju piemērošanā NILLTPFN un Sankciju likuma subjektiem
Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests (VID) īpašu uzmanību pievērš subjektu iekšējās kontroles sistēmu (IKS) procedūru atbilstībai reālajai subjektu darbībai un informācijas apmaiņas kvalitātei ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID).
Grozījumi Krimināllikumā saistībā ar sankciju normu piemērošanu
2025. gada 10. jūnijā stājās spēkā būtiski grozījumi Latvijas Krimināllikumā, kas pastiprina atbildību par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpumiem. Šie grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības direktīvai (ES) 2024/1226, kas nosaka kriminālatbildību par Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem.
Kā pielāgot iekšējās kontroles sistēmu uzņēmuma darbības specifikai?
Iekšējā kontroles sistēma (IKS) ir dzīva struktūra, kas jāpielāgo katra uzņēmuma darbības būtībai, riskiem, klientu profilam un darbinieku kompetencei.
Kā praktiski pielāgot IKS savam uzņēmumam?
Katram uzņēmumam ir savi riski, klientu tipi, naudas plūsmas un darījumu modeļi.