Kādas ir VID aktuālās prasības attiecībā uz politiski nozīmīgu personu izpēti?
Ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, jāveic padziļināta izpēte par klientu un patieso labuma guvēju saistību ar PNP vai PNP ģimenes locekļa statusu.
NILLTPFN pārbaude – kā rīkoties un kas jāzinā?
VID NILLTPFN pārbaudes joprojām ir aktuāls jautājums gan NILLTPFN likuma subjektiem, gan tiem pielīdzināmām personām. Par pārbaudi ierastajā kārtībā VID nosūta vēstuli.
Kam jāiesniedz ziņojums par maksājumiem ārpus ES?
Kam ir jāiesniedz ziņojums Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par līdzekļu pārvedumiem uz valstīm ārpus ES, ja šo pārvedumu summa pārsniedz 100 000 euro noteiktā ceturksnī?
Finanšu konsultācijas – vai ir NILLTPFNL subjekta darbība?
Finanšu konsultācijas prasa dziļu izpratni par katra klienta specifiku un uzņēmuma darbību. Šie pakalpojumi ir īpaši nepieciešami mazākiem uzņēmumiem, kuri nevar atļauties pieņemt darbā finanšu analītiķi vai finanšu direktoru. Vai tā ir NILLTPFN darbība?