Vai atbildīgajam darbiniekam par NILLTPFN ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus?
Atbildīgajam darbiniekam, kas veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma prasību izpildi, ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem aspektiem
Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
NILLTPFN un sankciju piemērošanas aktualitāšu apkopojums
Lai neaizmirstu svarīgas aktualitātes NILLTPFN un sankciju jomā, apkoposim 2024. gada būtiskākos notikumus un iezīmēsim turpmākos virzienus.
Kā veikt klienta identifikāciju sabiedrībai, kuru pārstāv vairāki valdes locekļi?
Identificējot klientu – sabiedrību, kuru pārstāv vairāki valdes locekļi, īpaša uzmanība jāpievērš sabiedrības statūtiem un tajos noteiktajām pārstāvības tiesībām. Ja sabiedrības statūtos paredzēts, ka katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, tas nozīmē, ka jebkurš no viņiem, rīkojoties vienpersoniski, var radīt tiesiskas sekas sabiedrībai