Kurus skars jaunie NILLTPFN likuma grozījumi?
Šī gada 22. oktobrī stāsies spēkā jaunie NILLTPFN likuma grozījumi, kuri būtiski ietekmēs finanšu sektoru un citus pakalpojumu sniedzējus, kas saistīti ar NILLTPFN. Šie grozījumi ir būtiski ne tikai likuma subjektiem, bet ikvienam, kurš ir iesaistīts finanšu darījumos vai izmanto kriptoaktīvus.
Vai ir atvieglojumi NILLTPFN risku izvērtēšanā?
Licencētai ārpakalpojumu grāmatvedības firmai ir klients, kas vēlas, lai grāmatvedība tiktu kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Vai šādā situācijā ir jāveic klienta izpēte NILLTPFN jomā?
Kādas pazīmes norāda uz paaugstinātu NILLTPFN risku?
Uzņēmumam jāveic padziļināta klienta izpēte noteiktās situācijās, kas saistītas ar paaugstinātu risku. Kādas situācijas praksē varētu būt?
Kādas ir VID aktuālās prasības attiecībā uz politiski nozīmīgu personu izpēti?
Ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, jāveic padziļināta izpēte par klientu un patieso labuma guvēju saistību ar PNP vai PNP ģimenes locekļa statusu.