Obligātu apmācību cikls: NILLTPFN un SANKCIJAS ar praktiskiem situāciju skaidrojumiem 16.05.2025 – 23.05.2025
NILLTPFN un sankciju normu ievērošana nav tikai likuma zināšana – tā ir spēja rīkoties precīzi un atbildīgi reālās situācijās. Šis apmācību cikls palīdzēs izprast NILLTPFN un sankciju prasības, izmantojot praktiskus piemērus un ikdienā pielietojamus risinājumus, lai spētu pieņemt pareizos lēmumus īstajā brīdī.
Kuri NILLTPFN procesi ir obligāti dokumentējami?
Katram NILLTPFN likuma subjektam jāizstrādā, jāievieš un jādokumentē iekšējās kontroles sistēma. Kas ir ietverts šajos procesos?
Klientu anketēšana – praktiskā puse uzņēmuma ikdienā
Klientu anketēšana nav tikai formāla prasība – tā ir būtiska daļa no uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas, kas palīdz atpazīt potenciālos riskus un izpildīt normatīvās prasības, īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.
Kam jāziņo par atbildīgo personu NILLTPFN jautājumos?
Ikvienam uzņēmumam vai profesionālim, kas darbojas kā NILLTPFN subjekts – piemēram, grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu darījumu starpniekiem un citiem –, ir likumā noteikts pienākums ieceļot atbildīgo personu, kas uzraudzīs iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.