Uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas iesaistīti šāda veida darījumos, ir būtiski atcerēties savas atbildības apmēru, lai izvairītos no juridiskām un finansiālām sekām.
Kas jāņem vērā, veidojot sava uzņēmuma darbības risku mazināšanas procesu? Kādus rīkus izmantot? Kā uzturēt to atbilstību normatīvo aktu grozījumiem un nozares aktualitātēm?
Obligāto darbinieku apmācību nepieciešamību reglamentē NILLTPFN likuma 9. pants un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pants.
Bieži vien uzņēmumi ar vēlēšanos piepelnīties, aizdod naudu citām sabiedrībām. Vai investīciju līgums var kalpot par glābšanas riņķi, lai nereģistrētos par NILLTPFN likuma subjektu?