NILLTPFN un Sankcijas
Vai uzņēmuma darbinieks ir līdzatbildīgs par sankciju ievērošanu?
Uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas iesaistīti šāda veida darījumos, ir būtiski atcerēties savas atbildības apmēru, lai izvairītos no juridiskām un finansiālām sekām.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
07.06.2024
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības
Nodokļu, sadarbības, sankciju un naudas atmazgāšanas riski
Kas jāņem vērā, veidojot sava uzņēmuma darbības risku mazināšanas procesu? Kādus rīkus izmantot? Kā uzturēt to atbilstību normatīvo aktu grozījumiem un nozares aktualitātēm?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
04.06.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Cik reizes gadā jāpiedalās obligātajās NILLTPFN un sankciju apmācībās?
Obligāto darbinieku apmācību nepieciešamību reglamentē NILLTPFN likuma 9. pants un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pants.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
31.05.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Vai investīciju līgums var paglābt no NILLTPFN likuma sekām?
Bieži vien uzņēmumi ar vēlēšanos piepelnīties, aizdod naudu citām sabiedrībām. Vai investīciju līgums var kalpot par glābšanas riņķi, lai nereģistrētos par NILLTPFN likuma subjektu?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
20.05.2024
Lasīt vairāk