NILLTPFN un Sankcijas
Nozares aktualitātes SEPTEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Daniils Vladimirovs: Nozares aktualitātes SEPTEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS, atbilstību pastiprinātai uzraudzībai.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
06.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kādas ir VID aktuālās prasības attiecībā uz politiski nozīmīgu personu izpēti?
Ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, jāveic padziļināta izpēte par klientu un patieso labuma guvēju saistību ar PNP vai PNP ģimenes locekļa statusu.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
06.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
NILLTPFN pārbaude – kā rīkoties un kas jāzinā?
VID NILLTPFN pārbaudes joprojām ir aktuāls jautājums gan NILLTPFN likuma subjektiem, gan tiem pielīdzināmām personām. Par pārbaudi ierastajā kārtībā VID nosūta vēstuli.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
30.08.2024
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 17.-26.09.2024
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās, saskaņā ar NILLTPFN likumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
26.08.2024
Lasīt vairāk