VID pārbaužu statistika NILLTPFN un sankcijās 2025. gada janvārī
Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2025. gada janvārī veica vairākas pārbaudes, koncentrējoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) un Sankciju likuma prasību ievērošanu. Šo pārbaužu rezultātā tika konstatēti dažādi pārkāpumi, kā arī piemērotas sankcijas atbildīgajām personām un uzņēmumiem.
Kā praktiski nodrošināt datu drošības izpildi NILLTPFN likuma subjektiem?
Lai veiksmīgi ievērotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasības, ir svarīgi izstrādāt efektīvas datu drošības procedūras un izmantot gan tehniskos, gan organizatoriskos risinājumus.
Kādi ir praktiski ieteikumi, kas palīdzēs nodrošināt atbilstību un uzlabot datu aizsardzības procesus jūsu organizācijā?
Vai VID pārbaudēs pieeja NILLTPFN jautājumos šogad būs cita?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad turpinās aktīvi uzraudzīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjektus.
Cik regulāri un par kādu periodu banka var pieprasīt darījumu paskaidrojumus?
Bankas regulāri pieprasa saviem klientiem paskaidrojumus un atšifrējumus par veiktajiem darījumiem, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Šāda pieprasījuma mērķis ir garantēt bankas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un mazināt riskus, kas var rasties no aizdomīgiem vai neparastiem klientu darījumiem.