Kā pareizi arhivēt dokumentāciju NILLTPFN subjektiem?
NILLTPFN subjekti ikdienā uzkrāj ievērojamu apjomu jutīgas dokumentācijas — klientu izpētes materiālus, risku novērtējumus, darījumu uzraudzības ierakstus un iekšējās kontroles procedūru dokumentus.
Kā sakārtot NILLTPFN uzraudzību un izvairīties no kļūdām VID un FID pārbaudēs
Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) joma ir kļuvusi par neatņemamu uzņēmumu ikdienas sastāvdaļu.
Klientu darījumu risku ikgadējā izvērtēšana – kas jāveic līdz 2025. gada noslēgumam?
Gada beigas ir piemērots laiks klientu darījumu risku pārskatīšanai. ā nav tikai formāla procedūra, bet būtisks elements iekšējās kontroles sistēmā, kas apliecina uzņēmuma spēju savlaicīgi identificēt un pārvaldīt riskus.
VID pārbaudes aktualitātes NILLTPFN un FID sankciju kontroles tendences 2025. gadā
VID pārbaudēs joprojām dominē līdzīgi trūkumi kā iepriekšējos gados, tomēr tie kļūst arvien redzamāki, jo iestādes izmanto datu salīdzināšanas un automatizētās kontroles rīkus.