Kas prasa VID NILLTPFN tematiskās pārbaudēs
VID tematiskās pārbaudes NILLTPFN jomā parasti veic, ja uzņēmuma vai personas darbībā konstatē augsta riska signālus vai neatbilstības ekonomiskajai loģikai.
Riska, pašriska novērtējuma un klienta profila aktualizēšana
Riska un pašriska novērtējuma, kā arī klienta profila aktualizēšana ir būtiska iekšējās kontroles sistēmas daļa, kas nodrošina atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumam, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem sankciju jomā.
NILLTPFN izpētes dokumentu iznīcināšanas kārtība
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums ne tikai nosaka, kādai jābūt klientu izpētei, bet arī kā šie dokumenti jāuzglabā un pēc noteikta termiņa jāiznīcina.
Vai ir iespējams veikt labojumus un precizējumus VID NILLTPFN pārbaudes laikā?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā atbildīgā uzraudzības iestāde veic regulāras un mērķētas pārbaudes, lai pārliecinātos par to, ka uzņēmumu politika, procedūras un praktiskā darbība atbilst NILLTPFN prasībām. Šādu pārbaužu mērķis nav tikai konstatēt pārkāpumus, bet arī mazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus Latvijas un ES mērogā.