Biežākās kļūdas NILLTPFN un sankciju ievērošanā: kā tās novērst?
Lai veiksmīgi īstenotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTPFN) un nodrošinātu sankciju ievērošanu, būtiski ir izvairīties no tipiskām kļūdām. Kādas ir biežāk sastopamās kļūdas un kādi būtu praktiskie risinājumi to novēršanai?
Kad rodas nepieciešamība pieprasīt FID atļauju pakalpojumu sniegšanai?
Daudziem uzņēmumiem joprojām ir meitas sabiedrības vai sadarbības partneri Krievijā. Šādā situācijā ir būtiski ievērot Eiropas Savienības (ES) sankciju prasības, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu Krievijas saņēmējiem, īpaši tajos gadījumos, kad šie pakalpojumi varētu pārkāpt ES regulas.
Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (stājas spēkā ar 01.11.2024.)
2024. gada 10. oktobrī pieņemti grozījumi likumā "Par starptautiskajām un Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām", kas ievieš būtiskas izmaiņas sankciju piemērošanā un administrēšanā. Šie grozījumi stājas spēkā ar 2024. gada 1. novembri.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 29.10.2024 – 12.11.2024
Šajā nodarbību ciklā apkoposim vissvarīgāko, kas bija jāievieš šogad, sniegsim rekomendācijas un labākās prakses paraugus, kas palīdzēs identificēt iespējamās nepilnības un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti uzņēmumā. Tāpat apkoposim kontrolējošo iestāžu pārbaudes prasību aktualitātes un veiksim pieļauto kļūdu apkopojumu.