NILLTPFN izpētes dokumentu iznīcināšanas kārtība
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums ne tikai nosaka, kādai jābūt klientu izpētei, bet arī kā šie dokumenti jāuzglabā un pēc noteikta termiņa jāiznīcina.
Vai ir iespējams veikt labojumus un precizējumus VID NILLTPFN pārbaudes laikā?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā atbildīgā uzraudzības iestāde veic regulāras un mērķētas pārbaudes, lai pārliecinātos par to, ka uzņēmumu politika, procedūras un praktiskā darbība atbilst NILLTPFN prasībām. Šādu pārbaužu mērķis nav tikai konstatēt pārkāpumus, bet arī mazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus Latvijas un ES mērogā.
Ko turēt “VID mapē” NILLTPFN likuma subjektiem?
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas) pārbaudes mūsdienās ir kļuvušas sistemātiskas, mērķtiecīgas un vērstas uz faktisko atbilstību, ne tikai dokumentu esamību.
Vai bankas uzticība klientam nozīmē, ka arī es varu viņam uzticēties?
Latvijas un ES normatīvie akti, tostarp NILLTPFN likums, neparedz situāciju, kurā uzņēmējs varētu paļauties tikai uz banku kā vienīgo uzraugošo vai risku izvērtējošo institūciju. Bankas pienākums ir pārbaudīt darījumu partnerus, taču tas attiecas uz pašas bankas riskiem – nevis jūsu.