Sagatavošanās posmi VID NILLTPFN tematiskai pārbaudei
Sagatavošanās posmi VID NILLTPFN tematiskai pārbaudei
VID uzsāktās pārbaudes naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā kļūst arvien mērķtiecīgākas un datu balstītas. Lai uzņēmums spētu veiksmīgi sagatavoties šādai pārbaudei, būtiski ir pārskatīt, aktualizēt un faktiski piemērot savu iekšējās kontroles sistēmu (IKS).
Obligātu apmācību cikls: NILLTPFN un SANKCIJAS 11.08.2025-29.08.2025
Lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN likuma un sankciju piemērošanas prasībām, būtiski ir veidot vienotu izpratni un praktiskas iemaņas visiem iesaistītajiem darbiniekiem.
Datu un izpētes dokumentu glabāšana NILLTPFN likuma subjektiem
NILLTPFN likuma subjektiem ir jānodrošina, ka visa informācija, kas iegūta klienta izpētes gaitā, tiek precīzi dokumentēta, sistemātiski uzglabāta un saglabāta pieejamā formā visā sadarbības laikā un pēc tās.
VID pārbaužu aktualitātes NILLTPFN un SANKCIJAS: svarīga informācija likuma subjektiem un pielīdzināmām personām
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprina uzraudzību pār NILLTPFN likuma un Sankciju likuma ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmām, klientu izpētei un sankciju riska vadībai. Aktuālo pārbaužu rezultāti liecina par būtiskiem trūkumiem atbilstības nodrošināšanā, kas noved pie soda naudām, darbības ierobežojumiem un informācijas publiskošanas. Kā veiksmīgi sagatavoties un iziet pārbaudes procesu?