NILLTPFN un Sankcijas
Darījumu uzraudzības pamati: par ko aizmirstam?
Darījumu uzraudzības mērķis ir identificēt klienta aizdomīgos darījumus ar turpmāku pienākumu ziņot par tiem atbildīgajām institūcijām.
NILLN.LV komanda
08.03.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kā pielāgot svešu NILLTPFN metodiku savam uzņēmumam
Svešu metodiku izmantošana ir iespējama. Tomēr tas prasa īpašu vērību un papildinājumus. Subjekts jābūt uzmanīgam, ja tas vēlas pārņemt svešu metodiku.
NILLN.LV komanda
28.02.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
24.02.2023. konferences vērtīgas atziņas
Šī gada 24. februārī veiksmīgi aizvadīta sadarbībā ar LTRK rīkotā konference NILLTPFN un sankciju jomā, kur nozares eksperti un praktiķi dalījās savā pieredzē.
NILLN.LV komanda
25.02.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kādēļ man jāizpilda NILLTPFN likuma prasības?
Klienti no subjektiem saņem neskaitāmos jautājumus un anketas. Kādēļ ir jāievēro prasības un kā pārliecināt klientu nopietni izturēties pret NILLTPFN jautājumiem?
NILLN.LV komanda
20.02.2023
Lasīt vairāk