NILLTPFN un Sankcijas
Kāpēc banka pieprasa manu IKS?
Bankas arvien biežāk uzdod saviem klientiem papildus jautājumus par līdzekļu plūsmu kontos un lūdz paskaidrot ienākošo maksājumu detaļas.
Tomass Hodosevičs
14.02.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Klientu izpēte un sankciju uzraudzība joprojām ir aktuāla
NILLN.LV risinājumu jau šobrīd aktīvi izmanto simtiem Latvijas uzņēmumu no vairākām dažādām nozarēm savu klientu izpētei un sankciju uzraudzībai.
NILLN.LV komanda
07.02.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Ieskats 24.02.2023. konferencē NILLTPFN un sankciju jomā
24. februārī ar LTRK atbalstu NILLN.LV rīko pasākumu NILL TPFN un Sankciju jomā “Ekspertu pēcpusdiena NILLTPFN un Sankciju aktualitāšu kopsavilkums”.
NILLN.LV komanda
06.02.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Vai fiziskai personai var būt PLG?
Šajā rakstā skaidrojam, vai pienākums pārbaudīt klientu PLG attiecas arī uz klientiem – fiziskajām personai un vai tām maz var būt PLG?
NILLN.LV komanda
30.01.2023
Lasīt vairāk