Blogs

NILLTPFN un Sankcijas

Kā veikt XXI gadsimtam atbilstošu identificēšanu?

Identifikācijas veikšanas pienākums bieži vien tiek nepamatoti aizmirsts un izpildīts pavirši, aizbildinoties ar to, ka tas prasot pārāk daudz laika un resursu.

NILLN.LV komanda 09.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Vai izmaiņas ES AML regulējumā atvieglos darbu?

Tālāku virzību un atbalstu ir ieguvusi iecere par Eiropas Savienības (ES) naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma modernizāciju.

NILLN.LV komanda 08.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Kas noteikti ir jāiekļauj klientu izpētes failos?

Praksē bieži rodas neskaidrības, kā izskatās pilnīgs klienta fails un kādiem dokumentiem tur obligāti jābūt. Ieskicēsim šajā publikācijā.

NILLN.LV komanda 03.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas

Kā kārtot klientu failus NILL TPFN likuma subjektiem

Klientu izpēte un klienta faila izveidošana ir viens no būtiskākajiem pasākumiem, kas jāveic visiem NILL TPFN likuma subjektiem.

NILLN.LV komanda 24.04.2023
Lasīt vairāk

NILLTPFN un Sankcijas – metodikas, apmācības, rīki