Vai jāreģistrējas kā likuma subjektam, ja norēķini veikti tikai bezskaidrā naudā?
Uzņēmējiem bieži vien rodas jautājums, vai nepieciešams reģistrēties kā likuma subjektam, ja visi darījumi notiek tikai bezskaidras naudas formā. Atbilde nav tik vienkārša un ir atkarīga no jūsu darbības veida un konkrētiem darījumu apstākļiem.
Vai atbildīgajam darbiniekam par NILLTPFN ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus?
Atbildīgajam darbiniekam, kas veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma prasību izpildi, ir tiesības kopēt personu apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem aspektiem
Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes DECEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 13.01.2025 – 30.01.2025
2025. gads nāk ar jaunām prasībām un izmaiņām, kas būtiski ietekmē NILLTPFN un Sankciju likuma ievērošanu. Kā uzņēmumiem efektīvi pielāgot iekšējās kontroles sistēmu, lai tā atbilstu aktuālajiem normatīvo aktu grozījumiem? Kā pārskatīt un pielāgot risku pārvaldības stratēģijas, ņemot vērā jaunākās prasības un tendences? Kādas specifiskas izmaiņas ieviesušas Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes NILLTPFN jautājumos? Un kā novērst potenciālus pārkāpumus, ievērojot starptautiskos sankciju režīmus?