Kurus skars jaunie NILLTPFN likuma grozījumi?
Šī gada 22. oktobrī stāsies spēkā jaunie NILLTPFN likuma grozījumi, kuri būtiski ietekmēs finanšu sektoru un citus pakalpojumu sniedzējus, kas saistīti ar NILLTPFN. Šie grozījumi ir būtiski ne tikai likuma subjektiem, bet ikvienam, kurš ir iesaistīts finanšu darījumos vai izmanto kriptoaktīvus.
PARTNERsafe risku pārvaldības platformas demonstrācija: jauniem un esošiem lietotājiem
Šī demonstrācija ir veltīta gan jauniem lietotājiem, kuri vēlas iepazīties ar platformas pamata funkcionalitāti un ieguvumiem, gan esošajiem lietotājiem, kas vēlas padziļināt savas zināšanas par jaunākajām funkcijām un optimizēt savu risku pārvaldības praksi.
Vai ir atvieglojumi NILLTPFN risku izvērtēšanā?
Licencētai ārpakalpojumu grāmatvedības firmai ir klients, kas vēlas, lai grāmatvedība tiktu kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Vai šādā situācijā ir jāveic klienta izpēte NILLTPFN jomā?
Kādas pazīmes norāda uz paaugstinātu NILLTPFN risku?
Uzņēmumam jāveic padziļināta klienta izpēte noteiktās situācijās, kas saistītas ar paaugstinātu risku. Kādas situācijas praksē varētu būt?