Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Vai VID pārbaudēs pieeja NILLTPFN jautājumos šogad būs cita?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad turpinās aktīvi uzraudzīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjektus.
Cik regulāri un par kādu periodu banka var pieprasīt darījumu paskaidrojumus?
Bankas regulāri pieprasa saviem klientiem paskaidrojumus un atšifrējumus par veiktajiem darījumiem, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Šāda pieprasījuma mērķis ir garantēt bankas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un mazināt riskus, kas var rasties no aizdomīgiem vai neparastiem klientu darījumiem.
Izplatītākie NILLTPFN likumu subjektu pārkāpumi 2024. gadā
2024. gadā uzraudzības iestādes atklāja daudzus būtiskus pārkāpumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTPFN) dažādās nozarēs. Kas šos pārkāpumus padara tik nozīmīgus? Apskatīsim galvenos riskus un problēmas, kas kontrolējošajām iestādēm izcēlās visvairāk un kuras jāņem vērā, lai izvairītos no nopietnām sekām.