NILLTPFN un Sankcijas
Darbinieku apmācības likumā un reālajā dzīvē
Darbinieku apmācīšana ir viens no NILL TPFN likuma subjektu pienākumiem, kam neapšaubāmi ir nozīmīga ietekme uz iekšējās kontroles sistēmas (IKS) efektivitāti.
NILLN.LV komanda
15.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kā veikt XXI gadsimtam atbilstošu identificēšanu?
Identifikācijas veikšanas pienākums bieži vien tiek nepamatoti aizmirsts un izpildīts pavirši, aizbildinoties ar to, ka tas prasot pārāk daudz laika un resursu.
NILLN.LV komanda
09.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Vai izmaiņas ES AML regulējumā atvieglos darbu?
Tālāku virzību un atbalstu ir ieguvusi iecere par Eiropas Savienības (ES) naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma modernizāciju.
NILLN.LV komanda
08.05.2023
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kas noteikti ir jāiekļauj klientu izpētes failos?
Praksē bieži rodas neskaidrības, kā izskatās pilnīgs klienta fails un kādiem dokumentiem tur obligāti jābūt. Ieskicēsim šajā publikācijā.
NILLN.LV komanda
03.05.2023
Lasīt vairāk