Klientu anketēšana – aktuāla prakse
Mūsdienu uzņēmējdarbībā klientu anketēšana ir daudz vairāk nekā tikai formāls process. Tā ir neatņemama daļa no riska vadības, reputācijas aizsardzības un normatīvo prasību izpildes.
Praktiskie soļi NILLTPFN un sankciju efektīvai kontrolei
Mūsdienu biznesa vide kļūst arvien sarežģītāka – uzņēmumiem ne tikai jādomā par peļņu un izaugsmi, bet arī par atbilstību stingrajām likuma prasībām. Viens no aktuālākajiem izaicinājumiem ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana (NILLTPFN), kā arī starptautisko sankciju ievērošana.
PARTNERsafe risku pārvaldības platformas jauninājumi un nozares aktualitātes
PARTNERsafe riska pārvaldības platforma turpina attīstīties, piedāvājot uzņēmumiem arvien ērtākus un efektīvākus rīkus atbilstības nodrošināšanai. Šajā demonstrācijā esošos un jaunus lietotājus iepazīstināsim ar PARTNERsafe platformas aktualitātēm un praktiskajiem jauninājumiem, kas palīdzēs vienkāršot klientu izpētes procesus, samazināt riskus un stiprināt iekšējās kontroles sistēmu.
Obligātu apmācību cikls: NILLTPFN un SANKCIJAS 13.10.2025-04.12.2025
Gada nogale ir piemērots brīdis, lai pārvērtētu uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas atbilstību jaunākajiem likumdošanas grozījumiem, kā arī VID un FID vadlīnijām un citiem normatīvajiem aktiem.