Vai VID var pieprasīt amatu aprakstu uzņēmuma atbildīgajai personai NILLTPFN jautājumos?
Atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTPFN) prasībām, komersantiem ir jānodrošina iekšējās kontroles sistēma un jāieceļ par to atbildīgās personas. Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā uzraugošā iestāde ir tiesīgs pārbaudīt šo sistēmu izpildi un prasību ievērošanu, tostarp pieprasot informāciju un dokumentus.
Kā sagatavoties VID pārbaudei par NILLTPFN un Sankciju ievērošanu?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pašlaik pastiprināti kontrolē uzņēmumu atbilstību NILLTPFN likuma un sankciju normu prasībām. Uzņēmuma sagatavotība šādai pārbaudei ne tikai palīdz izvairīties no sodiem, bet arī nostiprina uzņēmuma reputāciju un paaugstina iekšējās kontroles efektivitāti.
Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes MAIJS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās ar praktiskiem situāciju skaidrojumiem 16.05.2025 – 23.05.2025
NILLTPFN un sankciju normu ievērošana nav tikai likuma zināšana – tā ir spēja rīkoties precīzi un atbildīgi reālās situācijās. Šis apmācību cikls palīdzēs izprast NILLTPFN un sankciju prasības, izmantojot praktiskus piemērus un ikdienā pielietojamus risinājumus, lai spētu pieņemt pareizos lēmumus īstajā brīdī.