Vai VID pārbaudēs pieeja NILLTPFN jautājumos šogad būs cita?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) arī šogad turpinās aktīvi uzraudzīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjektus.
Cik regulāri un par kādu periodu banka var pieprasīt darījumu paskaidrojumus?
Bankas regulāri pieprasa saviem klientiem paskaidrojumus un atšifrējumus par veiktajiem darījumiem, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Šāda pieprasījuma mērķis ir garantēt bankas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un mazināt riskus, kas var rasties no aizdomīgiem vai neparastiem klientu darījumiem.
Izplatītākie NILLTPFN likumu subjektu pārkāpumi 2024. gadā
2024. gadā uzraudzības iestādes atklāja daudzus būtiskus pārkāpumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLTPFN) dažādās nozarēs. Kas šos pārkāpumus padara tik nozīmīgus? Apskatīsim galvenos riskus un problēmas, kas kontrolējošajām iestādēm izcēlās visvairāk un kuras jāņem vērā, lai izvairītos no nopietnām sekām.
Vai jāreģistrējas kā likuma subjektam, ja norēķini veikti tikai bezskaidrā naudā?
Uzņēmējiem bieži vien rodas jautājums, vai nepieciešams reģistrēties kā likuma subjektam, ja visi darījumi notiek tikai bezskaidras naudas formā. Atbilde nav tik vienkārša un ir atkarīga no jūsu darbības veida un konkrētiem darījumu apstākļiem.