Nozares aktualitātes APRĪLIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes APRĪLIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Kad uzņēmums var netīšām pārkāpt sankciju režīmu?
Vai pastāv risks pārkāpt sankciju noteikumus, sniedzot pakalpojumu Latvijas uzņēmumam X, piegādājot tranzīta preci konteinerā uz Latvijas reģistrētā muitas noliktavas uzņēmuma Y telpām, ja ir konstatēts, ka uzņēmuma Y Lielbritānijas filiāle A ir iekļauta Lielbritānijas sankcionēto personu sarakstā kopš 12.01.2025?
Kā VID izvērtē likuma subjektu pārkāpumus NILLTPFN un sankciju jomās?
Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir atbildīgs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) prasību izpildes uzraudzību un kontroli. Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību, VID ir izstrādājis vadlīnijas soda sankciju noteikšanai un piemērošanai likuma subjektiem par minēto likumu pārkāpumiem.
Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās 14.03.2025 – 31.03.2025
Mūsdienu strauji mainīgajā normatīvā vidē NILLTPFN un sankciju prasības kļūst arvien stingrākas, un regulatoru uzmanība – asāka. Kā izvairīties no soda sankcijām? Kā efektīvi ieviest jaunās prasības un sagatavoties VID un citu uzraudzības iestāžu pārbaudēm?