NILLTPFN un Sankcijas
Vai ir atvieglojumi NILLTPFN risku izvērtēšanā?
Licencētai ārpakalpojumu grāmatvedības firmai ir klients, kas vēlas, lai grāmatvedība tiktu kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā. Vai šādā situācijā ir jāveic klienta izpēte NILLTPFN jomā?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
30.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kādas pazīmes norāda uz paaugstinātu NILLTPFN risku?
Uzņēmumam jāveic padziļināta klienta izpēte noteiktās situācijās, kas saistītas ar paaugstinātu risku. Kādas situācijas praksē varētu būt?
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
25.09.2024
Lasīt vairāk
Vebināri un apmācības
Nozares aktualitātes SEPTEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Daniils Vladimirovs: Nozares aktualitātes SEPTEMBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS, atbilstību pastiprinātai uzraudzībai.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
06.09.2024
Lasīt vairāk
NILLTPFN un Sankcijas
Kādas ir VID aktuālās prasības attiecībā uz politiski nozīmīgu personu izpēti?
Ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, jāveic padziļināta izpēte par klientu un patieso labuma guvēju saistību ar PNP vai PNP ģimenes locekļa statusu.
NILLN.LV / PARTNERsafe komanda
06.09.2024
Lasīt vairāk