Tālāku virzību un atbalstu ir ieguvusi iecere par Eiropas Savienības (ES) naudas atmazgāšanas novēršanas regulējuma modernizāciju.
Praksē bieži rodas neskaidrības, kā izskatās pilnīgs klienta fails un kādiem dokumentiem tur obligāti jābūt. Ieskicēsim šajā publikācijā.
Klientu izpēte un klienta faila izveidošana ir viens no būtiskākajiem pasākumiem, kas jāveic visiem NILL TPFN likuma subjektiem.
Visbiežāk, diskutējot par NILL TPFN regulējumu, tiek runāts par “likumā noteiktiem pienākumiem.” Bet vai tiešām veiksmīgai darbībai šajā jomā pietiek izlasīt likumu?