Klientu darījumu risku ikgadējā izvērtēšana – kas jāveic līdz 2025. gada noslēgumam?
Gada beigas ir piemērots laiks klientu darījumu risku pārskatīšanai. ā nav tikai formāla procedūra, bet būtisks elements iekšējās kontroles sistēmā, kas apliecina uzņēmuma spēju savlaicīgi identificēt un pārvaldīt riskus.
VID pārbaudes aktualitātes NILLTPFN un FID sankciju kontroles tendences 2025. gadā
VID pārbaudēs joprojām dominē līdzīgi trūkumi kā iepriekšējos gados, tomēr tie kļūst arvien redzamāki, jo iestādes izmanto datu salīdzināšanas un automatizētās kontroles rīkus.
Datu apstrāde un aizsardzība NILLTPFN un Sankciju likuma kontekstā
Mūsdienu finanšu un uzņēmējdarbības vidē dati ir ne tikai resurss, bet arī aizsardzības līdzeklis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēma un Sankciju likuma prasības ir tieši atkarīgas no tā, kā uzņēmumi apkopo, analizē un aizsargā personas datus.
Kas ir obligāti izdarāms NILLTPFN likuma subjektiem līdz šī gada beigām?
Līdz kalendārā gada beigām visi NILLTPFN likuma subjekti – neatkarīgi no to lieluma, nozares vai klientu apjoma – ir atbildīgi par vairāku būtisku prasību izpildi.