VID pievērš pastiprinātu uzmanību pašnodarbinātajiem ārpakalpojumu grāmatvežiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) arvien aktīvāk pievērš uzmanību ārpakalpojumu grāmatvežiem, kuri veic savu darbību kā pašnodarbinātas personas vai saimnieciskās darbības veicēji.
NILLTPFN prasības nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem
Nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN likumu). Viens no svarīgākajiem aspektiem ir klienta izpēte pirms darījuma noslēgšanas, lai nepieļautu nelikumīgu finanšu plūsmu un mazinātu iespējamos riskus.
Nozares aktualitātes FEBRUĀRIS/MARTS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS
Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes FEBRUĀRIS/MARTS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.
Kā rīkoties, ja sadarbības procesā konstatēts darījums ar sankcionētu personu?
Darījumu attiecības ar sankcionētu personu ir viens no būtiskākajiem riskiem, kas skar finanšu iestādes un citus subjektus, kas pakļauti NILLTPFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas) un Sankciju likuma prasībām. Ja tiek konstatēts, ka darījums ir veikts ar sankcionētu personu, ir jāievēro precīza un likumā noteikta procedūra, lai mazinātu iespējamās sekas.